هشدار همتی به بانک‌ها درباره تخلفات پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به بانک‌ها درباره تخلفات مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی اعلام کرد این بانک برخوردهای نظارتی و انضباطی با بانک‌هایی را که در اجرای ضوابط و مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، تشدید می‌کند. به گفته عبدالناصر همتی، حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخش مهمی از آن‌ها در شعب بانک‌ها رخ می‌دهد.
به گزارش دیدبان اقتصاد، عبدالناصر همتی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و برخی موارد ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، بر ضرورت فعالیت جدی و مستمر واحدهای مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تخلفات شناسایی‌شده در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد، گفت واحدهای مبارزه با پولشویی نباید صرفاً ساختاری اداری داشته باشند، بلکه لازم است به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند و وظایف خود را با جدیت دنبال کنند.
همتی همچنین مسئولیت مدیران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات شعب را مورد تأکید قرار داد و خواستار نظارت مستمر و مؤثر آن‌ها بر عملکرد شعب در اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی شد. وی اعلام کرد بانک مرکزی فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌طور مداوم رصد و پایش می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت.
تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این نشست به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز آن بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت است و بانک مرکزی تعهدی در این زمینه ندارد.
به گفته همتی، نحوه حل‌وفصل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
تأکید همتی بر کنترل نقدینگی و تأمین مالی تولید
همتی در پایان با قدردانی از همکاری بانک‌ها با بانک مرکزی برای کنترل و مهار شتاب نقدینگی، بر ضرورت ادامه تلاش شبکه بانکی برای کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور تأکید کرد.
وی از مدیران بانک‌ها خواست ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، منابع بانکی را به سمت تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌هایی خارج از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خودداری کنند.
